证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－016号
重庆港股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十五次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于制定<公司董事及高级管理人员业绩评价考核及薪酬管理办法（试行）>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交股东会审议。
三、审议通过《关于制定<公司工资管理办法（试行）>的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2026年4月29日
