证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2026－008号
重庆港股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日以现场表决方式召开第九届董事会第十四次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议由董事长屈宏主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2026-009号公告）。
同意公司以2025年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利20,176,726.81元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。
公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2026-010号公告）。
在对本议案进行表决时，公司2名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议事前认可。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临2026-011号公告）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
八、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
九、审议通过《关于2025年度内审工作总结及2026年度内审工作计划的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
十、审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于2025年环境、社会及治理（ESG）报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。
同意公司董事长屈宏在总经理缺位期间代行总经理职责。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》（内容详见公司今日临2026-012号公告）。
同意公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述第1、5、6、7项议案须提交股东会审议。
特此公告
重庆港股份有限公司董事会
2026年4月10日
